Realizamos consultoria para aplicação das melhores práticas e minimização de riscos relacionados à integridade e fraudes.

Também apoiamos as empresas no desenvolvimento, implementação e aprimoramento de Programas de Compliance, na elaboração e revisão de Códigos de Conduta e Políticas internas; acesso a riscos (matriz de riscos); compliance gap analysis; condução de investigações internas; criação e aprimoramento de canais de denúncia; elaboração de diretrizes e/ou realização de due diligence de terceiros e de M&A; criação de Comitê de Ética e seu regimento interno; implementação de matriz de monitoramento e etc.

Áreas de atuação.

Atuamos com o monitoramento independente de empresas que firmaram Acordo de Leniência perante as autoridades Brasileiras, e que se comprometeram em implementar e/ou aprimorar seus Programas de Compliance.

  • Elaboração e aprimoramento de código de ética, conduta e políticas.

  • Compliance Risk Assessment & Heat Map.

  • Diagnóstico de Compliance & ESG: Assessment, Gap Analysis, Recomendações e planos de ação.
  • Matriz de monitoramento e maturidade de Compliance & ESG.
  • Plano de comunicação e de treinamentos.
  • Canal de denúncia: implementação e aprimoramento.
  • Investigações internas & Apurações de denúncia.

  • Due-diligence de Integridade & Background-check de stakeholders.

  • Know your Supplier (KYS) & Know your Partner (KYP) & Know your Client (KYC).

  • Prevenção à lavagem de dinheiro: diagnósticos & controles, PEP (Pessoa Exposta Politicamente), COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
  • Apoio técnico para adequação e obtenção de certificações em compliance.
  • Mentorias para Compliance Officer e equipes.
  • Compliance outsourcing, assegurando autonomia e independência.
  • Pareceres e Consultas.
  • Monitor Independente.

Certificados Nacionais e Internacionais.

Auxiliamos as empresas na obtenção de certificações anticorrupção, compliance, governança e ESG , tais como ISO 37.301e 37.0001, Selo Empresa Pró-Ética (Instituto Ethos – CGU) e World Most Ethical Company (WME), realizando previamente o Compliance assessment e realizando o diagnóstico com recomendações para ajustes necessários para a obtenção da certificação.

ISO 37.301

Viabiliza um sistema gestão de compliance eficaz, desenvolvendo e disseminando uma cultura positiva de compliance. Dessa forma, permite à organização demonstrar o seu comprometimento em cumprir com leis pertinentes, requisitos regulatórios, códigos setoriais da indústria e normas organizacionais, como também normas de boa governança, éticas e de melhores práticas, e inclusive expectativas da comunidade.

ISO 37.0001

O sistema de gestão antissuborno tem como objetivo instaurar uma cultura anti suborno dentro de uma organização e implementar controles apropriados para, assim, aumentar a chance de detectar subornos e reduzir sua incidência. Isso porque esta certificação fornece os requisitos e a orientação para estabelecer, implementar, manter e aperfeiçoar um sistema de gestão antissuborno.

Selo Empresa Pró-Ética

O Pró-Ética é uma iniciativa do Instituto Ethos e a CGU (Controladoria Geral da União – Brasil) que busca fomentar a adoção voluntária de medidas de integridade pelas empresas, por meio do reconhecimento público daquelas que, independentemente do porte e do ramo de atuação, mostram-se comprometidas em implementar medidas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude.

Fale Conosco.

Alguma necessidade diferente? Os serviços que descrevemos não se encaixam na sua necessidade? Entre em contato e nos explique melhor. Como podemos ajudar?

Ao preencher o formulário, você está de acordo com a nossa Política de Privacidade.